Колишній посадовиці та її чоловіку обрали запобіжні заходи
У Києві повідомлено про підозру ексзаступниці начальника відділу держбанку та її чоловіку, які привласнили понад 3,2 млн грн соціальних виплат із рахунків жителів тимчасово окупованих територій і передали доступ до них окупаційній адміністрації, повідомили в Київській міській прокуратурі, передає Хронікерс.
Правоохоронці встановили, що 40-річна підозрювана на посаді заступниці начальника відділу обслуговування VIP-клієнтів одного з державних банків, мала доступ до персональних даних клієнтів та інформації про їхні рахунки.
«Жінка, діючи разом зі спільниками, без відома п’ятьох власників рахунків, перевипустила їхні платіжні картки, на які цим людям надходили соціальні виплати. При цьому власники рахунків перебували на тимчасово окупованій території та до банку із заявами про перевипуск карток не зверталися. Для отримання нових карток працівниця банку сама здійснила верифікацію клієнтів, використавши їхні дані», – йдеться у повідомленні.
Після того, як картки були перевипущені, жінка разом зі своїм чоловіком частину коштів знімала, а решту коштів зняли з окупованої території. Дані про власників цих рахунків жінка отримувала від працівника окупаційної адміністрації. Йому на окуповану територію дали доступ до рахунків, з яких в подальшому зняли понад 660 тисяч гривень.
Загалом із жовтня 2024 року по березень 2025 року підозрювані заволоділи грошима на загальну суму понад 3,2 млн грн.
«Таку суму на рахунки протягом цього періоду було нараховано Головним управлінням Пенсійного фонду України в Донецькій області, яке визнано потерпілим у цьому провадженні. Шахрайські дії своєї працівниці виявила служба безпеки банку, згодом передавши матеріали до правоохоронних органів», – зазначили у прокуратурі.
У вересні цього року колишній працівниці банку та її чоловіку повідомили про підозру у шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, а також у пособництві державі-агресору. Крім того, жінці повідомлено про підозру у використанні підроблених документів.
Жінку арештували з правом внесення застави у 332 тисяч гривень, а її чоловіку суд визначив запобіжний захід у вигляді застави у 665 тисяч гривень.
Санкції статей передбачають до 12 років позбавлення волі, з забороною обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.