Досудове розслідування триває
Детективи Бюро економічної безпеки викрили у Києві мережу нелегальних пунктів обміну валют, які працювали без належних дозволів та видавали клієнтам фальшиві фіскальні чеки, повідомляє БЕБ, передає Хронікерс.
Також встановлено, що пункти не були внесені до відповідного державного реєстру та не мали права здійснювати операції з готівковою іноземною валютою.
Детективи БЕБ вилучили понад 1,4 млн грн, майже 125 тис. доларів США та 7 тисяч євро.
Досудове розслідування триває, встановлюється повне коло осіб, причетних до організації незаконної діяльності. Попередня правова кваліфікація – ч. 2 ст. 200 Кримінального кодексу України: незаконні дії з документами на переказ, платіжними засобами та іншими засобами доступу до банківських рахунків, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб.
Санкція зазначеної статті передбачає штраф у розмірі від 5 до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — від 85 до 170 тисяч гривень.
Наразі Головне управління Державної податкової служби у місті Києві готує відповідні матеріали для застосування фінансових санкцій за виявлені порушення.