Наразі встановлено щонайменше 20 потерпілих громадян США
У Києві правоохоронці припинили діяльність масштабного шахрайського кол-центру, учасники якого ошукали громадян Сполучених Штатів Америки на суму понад 500 тисяч доларів, повідомляє генеральний прокурор Руслан Кравченко, передає Хронікерс.
За даними слідства, роботу підпільного офісу забезпечували близько 20 осіб. Загалом його інфраструктура була розрахована на майже 60 робочих місць.
“Персонал підбирали з країн Західної Африки, Південної Америки, ЄС та України. Головна вимога вільне володіння англійською мовою. Усі кандидати проходили перевірку на поліграфі, щоб мінімізувати ризик витоку інформації чи контактів із правоохоронцями”, – розповів Кравченко.
За його словами, оператори телефонували громадянам США та переконували їх інвестувати кошти у криптовалюту, акції й цінні папери. Насправді ж використовували фейкові інвестиційні платформи та підконтрольні шахраям криптобіржі. Після отримання грошей кошти виводили на підконтрольні рахунки, а зв’язок із «інвесторами» просто припиняли.
Генпрокурор наголосив, що реальна кількість жертв може бути значно більшою. Тому слідство у цій справі триває.
“Під час обшуків вилучено майже 50 одиниць комп’ютерної техніки, понад 30 мобільних телефонів, бази даних громадян США, чорнові записи та інші докази злочинної діяльності. Аналізуємо вилучену техніку, встановлюємо організаторів, адміністраторів та всіх інших учасників цієї схеми”, – написав він.