БЕБ на Київщині завершило розслідування щодо нафтотрейдера
Співробітники Бюро економічної безпеки передали матеріали до суду щодо екскерівниці підприємства у сфері торгівлі пальним, яка ухилилася від сплати податків на суму майже 17 мільйонів гривень через махінації, повідомляє пресслужба БЕБ, передає Хронікерс.
Слідством встановлено, що керівниця компанії з торгівлі пальним кілька років використовувала незаконну схему. Вона оформлювала фіктивні документи на купівлю нафтопродуктів у фірм, з якими насправді не працювала. Обсяги пального, зазначені у документах значно перевищували можливості вантажівок, які були призначені для їх перевезення.
«Завдяки цим маніпуляціям підприємство штучно завищувало свої витрати та занижувало реальні прибутки для ухилення від сплати податку на додану вартість. Фактично пальне продавали за готівку поза податковим обліком. Натомість у бухгалтерських документах воно фіктивно рахувалося як залишок, що нібито роками зберігається на складах», – йдеться у дописі.
За даними БЕБ, пля приховування оборудки, очільниця бізнесу щомісяця подавала до податкової служби звіти із завідомо неправдивими даними.
«Через такі дії до Державного бюджету України не надійшло 16,9 мільйонів гривень, що є особливо великим розміром», – зазначили у Бюро.
Фігурантці повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).