Затримали 9-х людей
У Києві правоохоронці викрили схему незаконного відчуження та повторного продажу 58 квартир у Печерському районі на загальну суму 175 млн грн, повідомляє поліція столиці, передає Хронікерс.
За даними слідства, організатором схеми є колишній депутат Дніпровської міської ради, який набув у власність корпоративні права однієї з компаній, що володіла кількома недобудовами в центрі столиці. Учасники оборудки за допомогою підроблених документів і фіктивних угод незаконно відчужували квартири в багатоповерхівці у Печерському районі Києва.
«50 квартир належали державному банку, ще вісім – фізичним особам. Усі вони були повторно продані іншим покупцям. У межах розслідування правоохоронці провели 33 обшуки та повідомили про підозру дев’ятьом фігурантам», – йдеться у дописі.
За версією слідства, посадовці компанії-забудовника, знаючи про права банку на ці квартири, організували їх незаконне відчуження на користь третіх осіб. Для реалізації схеми залучили сертифікованого інженера.
Під час слідчих дій правоохоронці вилучили понад 37 тисяч доларів, мобільні телефони, ноутбуки, банківські картки, електронні носії інформації, печатки, договори купівлі-продажу та іншу фінансово-господарську і будівельну документацію.
Дев’ятьом фігурантам слідчі вже повідомили про підозру. Йдеться про організатора, бухгалтерів, операційного директора та номінальних директорів низки компаній. Залежно від ролі та участі у схемі їхні дії кваліфіковані за ч. 5 ст. 190 (шахрайство), ч. 3 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом) та ч. 3 ст. 358 (підроблення документів) Кримінального кодексу України.
Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.
